传化智联股份有限公司关于控制股权的人权益变更达到1%的提示性公告

  本公司董事会及全体董事保证信息公开披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  传化智联股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2021 年 6 月 18 日召开第七届董事会第十二次（临时）会议及第七届监事会第九次（临时）会议，审议通过了《关于传化物流集团有限公司原股东业绩补偿实施方案及拟回购注销对应补偿股份的议案》。本次业绩承诺补偿股份由公司以总价人民币1 元回购注销，传化集团有限公司补偿股份数为234,992,955股。

  公司已于2021 年7月1日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成股份回购注销手续。本次回购注销完成后，公司总股本由3,306,449,678股变更为3,071,456,723股。上述因素导致传化集团有限公司及其一致行动人持股比例被动降低，权益变更达到1%。现将本次权益变动情况公告如下：

  本公司及董事会全体成员保证信息公开披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  传化智联股份有限公司（以下简称“传化智联”或“公司”）控股子公司传化物流集团有限公司（以下简称“传化物流”）致力于发展传化智能物流服务平台，为加强完善多层级物流枢纽网络，提升供应链一体化服务能力，公司同意传化物流以自有资金5,000万元投资设立武汉北传化公路港物流有限公司（以下简称“武汉北公路港”或“项目公司一”），拟投资运营位于黄冈市的武汉北公路港项目；同意传化物流以自有资金5,000万元投资设立梅河口传化公路港物流有限公司（以下简称“梅河口公路港”或“项目公司二”），拟投资运营吉林梅河口公路港项目。

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《传化智联股份有限公司章程》、等规定，此项交易在公司董事长的审批权限范围内，无需提交公司董事会审议。本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；仓储设备租赁服务；供应链管理服务；国内货物运输代理；报检业务；无船承运业务；智慧物流领域内、计算机领域内、信息技术领域内的技术开发、技术咨询、技术服务；仓储管理、供应链管理、物流信息服务；货物装卸及搬运服务；仓库租赁及仓储设备租赁；道路货物运输；市场营销策划；企业投资管理（除证券、基金、证券投资基金外），企业管理咨询；公路港物流基地及其配套设施投资、建设、开发；销售：仓储软件、仓储设备、计算机软硬件、智能仓储运输系统、燃料油、有色金属、建材、化工原料及化工产品（除危险化学品及易制毒化学品）、汽车及其配件、轮胎、机油、电子科技类产品（除电子出版物）、橡胶制品、纺织原料及辅料、服装、纸制品、纸浆、木制品、机械配件、皮革制品、电线电缆、通讯设备、节能产品、家用电器、日用百货；机械设备及汽车租赁（除金融租赁）；货物及技术进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可后方可经营）**（依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动）(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：报关业务；道路货物运输（网络货运）；国际道路货物运输(依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。

  与公司关系：公司持有传化物流94.1591%股权，传化物流为公司控股子公司。

  经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；住宿服务（依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以有关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：国内货物运输代理；装卸搬运；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；道路货物运输站经营；园区管理服务；停车场服务；信息技术咨询服务；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；物业管理；住房租赁；非居住房地产租赁；机动车修理和维护；日用百货销售；汽车零配件批发；食用农产品批发；机械设备销售；五金产品批发；电子科技类产品销售；建筑装饰材料销售；建筑材料销售；化工产品营销售卖（不含许可类化工产品）；针纺织品及原料销售；服装服饰批发；体育用品及器材批发；照相机及器材销售；礼品花卉销售；畜牧渔业饲料销售；玩具销售（除许可业务外，可自主依法经营法律和法规非禁止或限制的项目）。

  经营范围：道路货物运输（不含危险货物）；进出口代理；餐饮服务；住宿服务；代理记账；保险代理业务；粮食收购；道路货物运输站经营；国内货物运输代理；国内集装箱货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；供应链管理服务；停车场服务；机动车修理和维护；汽车租赁；市场营销策划；企业管理咨询；会议及展览服务；通信设施销售；日用百货销售；汽车零配件批发；润滑油销售；汽车装饰用品销售；场地租赁；物流信息咨询服务；物流代理服务；房屋租赁；场地租赁；广告设计、制作、代理、发布；电信业务代理；进出口贸易；钢材、建材、橡胶制品、塑料用品、煤炭、办公用品、有色金属、金属制作的产品、消防器材、办公设备、电力设备、农副产品、粮食、纸制品、化工原料及产品（不含危险化学品）销售（依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动）。

  长江经济带是中国最有条件构建世界级产业集群的地区之一，武汉位于长江中游腹地，区位优势显著，产业基础雄厚。武汉北公路港将依托武汉北及黄冈的资源优势，以及密集便捷的高速公路和铁路交通网路体系，打造以公路港城市物流中心为核心，服务武汉北产业聚集区，辐射长江中游的智慧物流港项目。武汉北公路港作为传化智能公路港网络的重要节点，将有利于全方面提升公司在湖北区域的产业物流服务能力，布局优势物流资源。

  梅河口市是东北地区重要的交通枢纽之一，是吉林省东南部重要的商贸物流中心，区位优势显著。梅河口公路港作为传化智能公路港网络的重要节点，将依托当地生产制造及商贸物流行业，有助于全方面提升公司在东北乃至华北区域的产业物流服务能力。

  本次投资完成后，新设公司可能面临经营管理风险，公司将会以不同的措施控制化解风险。本次对外投资传化物流将以自有资金出资，不会对公司的财务情况和经营状况产生不利影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。敬请广大投资者注意投资风险。